深圳大通实业股份有限公司第六届第二十七次董事会决议公告.PDF

可转让证券编码:000038 可转让证券略号:圣蔡斯 公报号:2009-061

深圳大同市工业界命运有限公司六年级另外的十七后果

公司和董事会的有围攻都抵押权了我的真实材料。、精确、完好无损,无假
记载、给错误的劝告性陈说或名家放弃。

深圳大同市工业界命运有限公司(以下略号:
次接触于2009年12月9日午前9时至11时以书信公认方法(描绘公认)集合。这次
接触由高海波主席招集。,接触由7名董事列席。,社区5高丽上了开票。,在内的孤独董
邓兆辉、栾伟洁以书面退职。,不再尽职,董事会缺席的;本
接触适合公司条例。、《公司条例》和现行命令的有关规定。接触
深思熟虑并采用后面的搬家。:
鸟嘴相接触1:关心第七届董事会当选和当选的打手势要求
六年级届董事会任期将于12月2日服满。,普选是电话联络的。,第
七年期董事会由七名董事结合。。如公司条例、《公司条例》、《使合作大接触事
规定》、《董事接触事规定》及其余的有关规定,任命徐艳安教练机、张青文教练机、毛
程教练机、胡斌教练机是第七届董事会非孤独董事,任期三年。据管
关心开发股票上市的公司孤独董事方法的若干规定,任命任命
王鸿教练机、舒强星教练机、齐耳世教练机是第七届董事会的孤独董事。,任期三年。
这一搬家仍需关系到使合作大会深思熟虑。。新董事当选前,原导演仍需持续显示。
董事任务。
任命3名孤独董事的打手势要求应由SHE审察
决。
董事会谨对每个人职员表现真诚的的感激。!
1、任命徐艳安教练机为C第七任孤独董事
公认后果:5 票称许;0 票支持;0 票弃权。
2、关心任命张青文教练机为公司第七届董事会非孤独董事的打手势要求
公认后果:5 票称许;0 票支持;0 票弃权。
3、关心任命毛程教练机为公司第七届董事会非孤独董事的打手势要求
公认后果:4 票称许;0 票支持;0 票弃权。
注:毛程教练机伎俩公认。
4、任命胡斌教练机为COM的第七位孤独董事
公认后果:4 票称许;0 票支持;0 票弃权。
注:胡斌教练机忍住开票。。
5、关心任命王鸿教练机为公司第七届董事会孤独董事的打手势要求
公认后果:5 票称许;0 票支持;0 票弃权。
6、关心任命舒强星教练机为公司第七届董事会孤独董事的打手势要求
公认后果:5 票称许;0 票支持;0 票弃权。
7、任命齐耳世教练机挑起第七届B孤独董事
公认后果:5 票称许;0 票支持;0 票弃权。
上述的董事的简历附上。。

意向二 约请刘世宝教练机挑起董事会草书体大号铅字的打手势要求
公认后果:5 票称许;0 票支持;0 票弃权。
因董事会草书体大号铅字一向缺席的。,如有关规定,董事会草书体大号铅字已被变换。
理。为了圆房公司行政机关框架,董事会称许约请刘世宝教练机挑起公司董事。
书,任期三年。
孤独董事的反对的理由:制止后,刘世宝教练机一向对待相互关系任务。,并将其应用于相互关系置于球面内部。
存在相当多的后果,有电话联络尽职的资产、行政机关、法度专门知识,刘世宝教练机
良好的职业道德和禀性。。
刘世宝教练机于 2009 年 6 他上了深圳可转让证券交易。 29 董事会头部
课本种植并推进董事会草书体大号铅字资格证明书,上市规定心不在焉第1条。
究竟哪一个命运下都不应挑起董事会草书体大号铅字。。
刘世宝教练机的简历附后。
举措三 关心吸引住易平良教练机为公司财务总监的打手势要求
公认后果:5票称许。; 0票支持; 0弃权。
因该公司的首座财务官一向缺席的。,为了圆房公司行政机关框架,董事会称许录用。
请易平良教练机为公司财务总监,任期三年。
孤独董事的反对的理由:制止后,易平良具有尽职所不可缺少的的专门知识。易平良先
性命与桩使合作和行动暗中心不在焉相互关系性。,现时公司的潜在使合作是绿色的。
海南亚星实业有限公司;易平良教练机未容纳公司命运,过来五年心不在焉中等学校。
柴纳证监会和其余的有关部门的处分和处分。
易平

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