广东东阳光铝业股份有限公司第六届三十次董事会决议公告-新闻频道

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  董事会公报的特殊感应大三十大靠判定击败

  公司和董事会当职员的保证明A的可靠性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或大调的删掉。

  2008年5月9日,公司广东省东莞市长安镇上沙村第五产业区公司内庭招集特殊感应届三十次董事大会,郭静萍主席,导演卢建泉、陈铁生、袁灵斌、张伟、张雪绒花,孤独董事徐可美、钟康成和徐有龙来联结大会。。大会适合《公司条例》和《公司条例》的经常地。。

  大会由郭静萍主席掌管。与会董事的主持思索,状态拥护者靠判定击败:

  一、涉及坦率地董事会表决提案的思惟、0票支持、0弃权);

  董事会特殊感应届任期服满(绿枝花枝200日),董事会该当停止大选。,由董事会挑选、深圳东方阳光产业界开发公司推荐信福禄、孤独董事报考者:

  1、董事会挑选市政维修服务机构推荐信卢建泉搀杂。、陈铁生搀杂是第七届董事会的报考者。;

  2、公司用桩支撑隐名深圳东阳光产业界开发公司推荐信董事会挑选市政维修服务机构挑选郭静萍搀杂、张红伟搀杂、邓欣华搀杂、王振女朋友是COM第七届董事会的报考者,王少君搀杂、李新天搀杂、谭继伟搀杂是第七届董事会的孤独董事。

  附件1:广东东方阳光铝业利益利益有限公司第七位董事简历

  附件2:广东东方阳光铝业利益利益有限公司孤独董事挑选宣言书

  附件3:广东东方阳光铝业利益利益有限公司孤独董事报考者宣言(王少军)

  附件4:广东东方阳光铝业利益利益有限公司孤独董事报考者宣言(李新天)

  附件5:广东东方阳光铝业利益利益有限公司孤独董事报考者宣言(秦韦唯)

  提案仍需请教隐名大会认为。。

  二、涉及招集同时的暂时隐名M的账单的讨论、0票支持、0弃权)。

  细部请参阅上海使结合市。 《广东东方阳光铝业利益利益有限公司涉及在2招集同时的次暂时隐名大会的流通的》。

  本公报

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  董 事 会

  二○○八年绿枝花枝九日

  使结合加密:600673 使结合约分:东方阳光铝号:临2008-28号

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  中西部及东部各州的县议会靠判定击败特殊感应次十三倍大会靠判定击败公报

  公司当职员的和中西部及东部各州的县议会保证明正当理由。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或大调的删掉。

  2008年5月9日,公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五产业区公司内庭招集特殊感应届十三倍监事大会,中西部及东部各州的县议会主席尹腾、掌管王昌永、张凌晨、骆平、马志军列席了大会。,大会适合《公司条例》和《公司条例》的经常地。。

  大会由中西部及东部各州的县议会主席尹腾掌管。,由公司一切接管者思索,一致经过涉及大选市政维修服务机构大选的提案,0票支持,0弃权)。

  马江龙搀杂表决、吴天贤搀杂、张高珊搀杂是第七届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。

  附件:广东东方阳光铝业利益利益有限公司第七届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历

  本公报

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2008年5月9日

  附件:

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会报考者简历

  1、马江龙搀杂,男,39岁,浙江东阳人,本科,1996年至2007年12月在深圳东阳光产业界开发公司化成箔门市部服侍;2007年12月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司使好卖陆军总司令部服侍兼化成箔使好卖分部服侍

  2、吴天贤搀杂:男,50岁,浙江东阳人,高中学历,1991年至1997年在横店机电集团公司任供销科长,厂长,1997年至1998年在长春东阳光公司任常务副总统;2001年11月迄今任乳源东阳光磁性材料利益有限公司董事长;2007年12月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司磁性材料使好卖分部服侍

  3、张高珊搀杂,男,44岁,浙江东阳人,两年制专科学校,从1999年6月至2003年8月担负乳源。杨志光(600673行情,铝产业开发公司门市服侍。;2003年8月至2008年2月担负成都杨志光产业界利益利益有限公司副总统经理;2006年4月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司董事;2007年12月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司亲水箔使好卖分部服侍。

  使结合加密:600673 使结合约分:东方阳光铝号:临2008-29号

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  涉及表决发生第七届中西部及东部各州的县议会雇员监事的公报

  粉底公司条例和公司条例的经常地,该公司宣告第七只接管公猪的表决。:它是由2008的公司概要的职员大会表决发生的。,吕根品搀杂、叶张亮搀杂是T第七中西部及东部各州的县议会的监事,任期三年。

  前述的雇员监事与广东东方阳光铝业利益利益有限公司2008年同时的次暂时隐名大会表决发生的三名监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。

  附件:广东东方阳光铝业利益利益有限公司第七届中西部及东部各州的县议会职员的简历

  本公报

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2008年5月9日

  附件:

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会职员的简历

  吕根品搀杂:男,40岁,本科学历,浙江东阳人。1986年9月至1990年7月,北京的旧称航天学院考虑,获术语布道;1990年9月至1992年5月,浙江东阳农药厂,任技师;1992年5月至1998年12月,浙江东阳横店机电集团利益有限公司董事长,轮机长;1998迄今,深圳东方阳光两人间的相干箔利益有限公司董事;2007年12月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司铝业科学技术考虑院院长。

  叶张亮搀杂:男,43岁,本科学历,重庆人;1988年7月卒业于昆明术语院。1988年9月至1998年7月使喜悦于东北铝加工厂;1998年8月至1999年4月使喜悦于横店机电集团公司;1999年5月至2002年5月使喜悦于深圳东阳光产业界开发公司;自2002年6月起,他担负宜都东阳光高纯净董事。;自2002年6月起,他担负乳源东苏州实行副总统裁。、轮机长、董事;2005年12月迄今担负韶关市杨志光铝箔利益有限公司董事;

  使结合加密:600673 使结合约分:东阳光铝业 编号:临2008-30号

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  涉及在2招集同时的次暂时隐名大会的流通的

  公司和董事会当职员的保证明A的可靠性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或大调的删掉。

  公司将于20招集同时的次特殊隐名大会。,现将使担忧事项流通的列举如下:

  (1)大会招集人:董事会

  (二)大会工夫:2008年5月25日晚上10:从00点开端。,会期总有一天。

  (三)犯罪地点:Shang Sha Fifth东阳光科学技术园内庭

  (四)大会认为:

  1、公司董事表决搬动;

  2、涉及表决公司中西部及东部各州的县议会的账单;

  (五)、参会供职于:

  1、公司董事、监事和行政供职于;

  2、由于2008年5月19日股本权利市完毕后在中国1971使结合记录结算有限责任公司上海公司记录在册的本公司总体隐名;

  3、董事会招致的建议和宁静供职于;

  4、不克不及亲自列席大会的隐名可以被招致联结大会。。

  (六)记录方式:

  1、 限度局限使好卖使适应的流通隐名:隐名的报账卡必要赞成。、营业执照硬拷贝、公证明和公证明的正式代表权;

  2、广阔的使好卖使适应的流通隐名:隐名的报账卡必要赞成。、身份证和一切权证明的记录。;

  3、 隐名代理人:客户隐名报告卡是必须的。、身份证、委任证书、指示一切人证明和代理人身份证;

  4、 本国隐名可以经过邮递员或副本停止记录。;

  5、 股权记录日:由于2008年5月19日午后市完毕后在中国1971使结合记录结算有限责任公司上海公司记录在册的本公司隐名;

  6、 大会签到工夫:2008年5月24日9:00-18:00

  2008年5月25日9:00-10:00

  7、 大会记录地址:东沙科学技术园区,上沙第五产业区,

  (七)宁静事项:

  1、隐名的陈设食宿和横越费由;

  2、尝机关:广东东方阳光铝业利益利益有限公司董秘办;

  3、地址:广东省东莞市长安镇上沙第五产业区;

  4、邮递区号:523871

  5、尝人:张旭搀杂,Du Hong搀杂

  6、尝电话:0769-85370225

  7、尝副本:0769-85370230

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  董事会

  二OO八年绿枝花枝九日

  附:

  委任证书

  兹不受约束付托搀杂(女朋友)代表自己(本单位)列席广东东方阳光铝业利益利益有限公司2008年同时的次暂时隐名大会,代表他们行使选举权。。

  客户署名(盖张):

  主身份证号码:

  付托人赞成股数:

  客户隐名报告:

  代销人署名:

  代销人的身份证号码:

  付托日期:

  附件1:

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  第七位董事、孤独董事简历

  一、公司第七位董事简历

  1、郭静萍搀杂:男,36岁,浙江东阳人,显示EMBA,2001年5月至2003年8月担负乳源杨志光铝业开发公司董事长;2002年7月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司董事、董事长。

  2、张红伟搀杂:男,36岁,浙江东阳人,本科学历,曾任深圳东阳光化学工业箔利益有限公司执行经理;曾任乳源东方阳光用电的利益有限公司董事长兼执行经理;自2002年6月起,他担负乳源东阳光晴天箔公司董事长。;2008年2月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司执行经理;

  3、邓欣华搀杂:男,40岁,江东北昌人,中共党员,本科学历,指示记述人员,自2000年6月起,任深圳财政厅厅长。、副总统经理。2000年12月迄今深圳东方阳光两人间的相干箔利益有限公司董事。

  4、卢建泉搀杂:男,37岁,浙江东阳人,本科学历,2001年5月至2003年8月担负乳源杨志光铝业开发公司执行经理;2003年8月至2008年2月担负成都杨志光产业界利益利益有限公司执行经理;2002年7月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司董事;2005年12月迄今担负韶关市杨志光铝箔利益有限公司董事;2008年2月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司副总统经理。

  5、陈铁生搀杂:男,50岁,浙江东阳人,本科学历,2000年至2003年上半年在乳源杨志光铝业开发公司任务,任总记述部门副服侍、服侍,致力掌握财政实行;2003年8月至2008年2月在成都杨志光产业界利益利益有限公司任务,任财务总监、使完满掌握财政实行任务;2006年6月迄今担负广东东方阳光铝业利益有限董事会干事;2002年7月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司董事。

  6、王振女朋友:女,32岁,浙江人,本科学历,指示记述人员。从1996年7月到2000年10月的中央市政维修服务机构财经Zhonghui学院记述公司担负项目实行人。;2000年11月迄今,深圳东方阳光财务总监;2008年2月迄今担负广东东方阳光铝业利益利益有限公司财务总监。

  二、公司第七届董事会孤独董事简历

  1、王少君搀杂:男,42岁,湖北随州人,硕士考虑生。1987年7月至2000年6月,武汉学院人事处处长;2000年6月至2002年12月,湖北潜江市镇治安长官,主持全市居民的事情、技术等;2003年2月至2007年5月,武汉学院通信实行学院副教长,掌管行政、掌握财政等;2007年5月至2008年4月,Wuha,性命科学学院党委副教士,主持先生实行、宣传任务。

  2、李新天搀杂:男,43岁,湖南新宁人,教员,博士生镇长。1989年7月至1992年9月,武汉学院纪检监察市政维修服务机构;1992年9月迄今,武汉学院法学院民商法教书,2000年6月被等同于为副教员。,2005年10月教员,2006年度被选为博士生镇长。

  3、谭继伟搀杂:男,40岁,广西柳州人,国家的经济状况学者,湖南学院EMBA硕士,社会93个分子,上品记述人员,中国1971使结合前途特许指示记述人员,中国1971指示资产评估师,湖南指示训练老师,株州市年轻事业家协会董事长,事业技术学院湖南化学工业专业,湖南铁路事业技术学院特聘专家,湖南省指示记述人员协会,湖南天华有限责任公司副总统经理。1991年7月至1994年5月,株州市洗煤厂煤工部,延续出纳、记述、记述掌管;1994年5月至1999年1月,湖南株州市记述人员事务所任务,他担负伙计审计员。、审计员、项目实行人、机关经理、合伙人;1999年1月至2000年1月,湖南省财政厅称呼委任,进修生位置,香港国际审计与记述考虑所;2000年1月至2002年1月,北京的旧称京师记述人员事务所湖南子公司副总统经理,主持湖南地域的审计事情;2002年1月至2008年5月,湖南天华记述人员事务所前进、副前进,主持掌握财政实行请教事情。

  附件2

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  孤独董事挑选宣言书

  被挑选者深圳东部太阳的开展(000671行情,股吧)利益有限公司现就挑选王少君搀杂、李新天搀杂、谭继伟搀杂为广东东方阳光铝业利益利益有限公司第七届董事会孤独董事报考者宣布公开的宣言,被挑选人与广东东方阳光铝业利益利益有限公司中间不存在一些感情被挑选人孤独性的相干,特别的演出列举如下:

  挑选是为了详尽的知道被挑选人的事业。、学历、技术职称、特别的任务经验、一切的兼雇员作等以前(被挑选人的特别的简历在,被挑选人写赞同相当孤独董事报考者。:孤独董事报考者宣言,被挑选人思索挑选人。:

  一、粉底法度、行政规章及宁静使担忧经常地,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、适合广东东方阳光铝业利益利益有限公司条例经常地的供职使适应;

  三、具有中国1971证监会《涉及在股票上市的公司构筑孤独董事惯例的训练联想》所声称的孤独性:

  1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干均缺席广东东方阳光铝业利益利益有限公司及其附设事业供职;

  2、被挑选人及其直系亲属不坦率地或间接得来的,它缺陷股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

  3、被挑选人及其直系亲属缺席坦率地或间接得来的赞成该股票上市的公司已发行利益5%外面的的隐名单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名隐名维修服务。;

  4、被挑选者在不久以前年中缺席前述的三项。;

  5、被挑选人不为股票上市的公司及其附设机构陈设融资。、法度、实行请教、技术训练老师和宁静维修服务供职于。

  四、包含广东东方阳光铝业利益利益有限公司在内,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:。

  本作者保证明前述的演出是真实的。、完整性和正确,缺席虚伪演出或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,提案人完整忧虑虚伪演出的恶果。。

  挑选人:深圳东太阳的开发公司

  (盖张)

  2008年5月9日

  附件3

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  孤独董事报考者宣言

  申报人王少君,作为广东东方阳光铝业利益利益有限公司第七届董事会孤独董事报考者,现公开的宣言自己与广东东方阳光铝业利益利益有限公司中间在自己担负该公司孤独董事具有某个时代特征的保证明不存在一些感情自己孤独性的相干,特别的演出列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其附设事业中。;

  二、我和我的直系亲属缺席坦率地或间接得来的赞成该公司已发行利益的1%或1%外面的;

  三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属缺席坦率地或间接得来的赞成该公司已发行利益5%或5%外面的的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名隐名单位供职;

  六、不久以前年我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其附设事业陈设资产。、法度、实行请教、技术请教维修服务;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M学到更多的通信。、未揭示的宁静权利;

  九、自己适合公司条例经常地的供职使适应。。

  同时,包含广东东方阳光铝业利益利益有限公司在内,我同样单独孤独董事。股票上市的公司全部含义不再。

  我完整认识到孤独董事的义务。,确保前述的演出失实。、完整性和正确,缺席虚伪演出或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整忧虑虚伪演出的恶果。。上海使结合市可以批准其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事具有某个时代特征的,逗留中国1971使结合监督实行市政维修服务机构的经常地。、经常地、上海使结合市事情经常地的流通的和声称,同意上海使结合市的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的义务。,作出孤独的断定,缺陷公司的首要隐名、现实把持人或许宁静单位或许亲自的的感情。

  宣言人:王少军

  2008年4月28日

  附件4

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  孤独董事报考者宣言

  宣言人李新天,作为广东东方阳光铝业利益利益有限公司第七届董事会孤独董事报考者,现公开的宣言自己与广东东方阳光铝业利益利益有限公司中间在自己担负该公司孤独董事具有某个时代特征的保证明不存在一些感情自己孤独性的相干,特别的演出列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其附设事业中。;

  二、我和我的直系亲属缺席坦率地或间接得来的赞成该公司已发行利益的1%或1%外面的;

  三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属缺席坦率地或间接得来的赞成该公司已发行利益5%或5%外面的的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名隐名单位供职;

  六、不久以前年我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其附设事业陈设资产。、法度、实行请教、技术请教维修服务;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M学到更多的通信。、未揭示的宁静权利;

  九、自己适合公司条例经常地的供职使适应。。

  同时,包含广东东方阳光铝业利益利益有限公司在内,我同样单独孤独董事。股票上市的公司全部含义不再。

  我完整认识到孤独董事的义务。,确保前述的演出失实。、完整性和正确,缺席虚伪演出或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整忧虑虚伪演出的恶果。。上海使结合市可以批准其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事具有某个时代特征的,逗留中国1971使结合监督实行市政维修服务机构的经常地。、经常地、上海使结合市事情经常地的流通的和声称,同意上海使结合市的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的义务。,作出孤独的断定,缺陷公司的首要隐名、现实把持人或许宁静单位或许亲自的的感情。

  宣言人:李新天

  2008年4月29日

  附件5

  广东东方阳光铝业利益利益有限公司

  孤独董事报考者宣言

  申报人谭继伟,作为广东东方阳光铝业利益利益有限公司第七届董事会孤独董事报考者,现公开的宣言自己与广东东方阳光铝业利益利益有限公司中间在自己担负该公司孤独董事具有某个时代特征的保证明不存在一些感情自己孤独性的相干,特别的演出列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其附设事业中。;

  二、我和我的直系亲属缺席坦率地或间接得来的赞成该公司已发行利益的1%或1%外面的;

  三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属缺席坦率地或间接得来的赞成该公司已发行利益5%或5%外面的的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名隐名单位供职;

  六、不久以前年我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其附设事业陈设资产。、法度、实行请教、技术请教维修服务;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M学到更多的通信。、未揭示的宁静权利;

  九、自己适合公司条例经常地的供职使适应。。

  同时,包含广东东方阳光铝业利益利益有限公司在内,我同样单独孤独董事。股票上市的公司全部含义不再。

  我完整认识到孤独董事的义务。,确保前述的演出失实。、完整性和正确,缺席虚伪演出或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整忧虑虚伪演出的恶果。。上海使结合市可以批准其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事具有某个时代特征的,逗留中国1971使结合监督实行市政维修服务机构的经常地。、经常地、上海使结合市事情经常地的流通的和声称,同意上海使结合市的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的义务。,作出孤独的断定,缺陷公司的首要隐名、现实把持人或许宁静单位或许亲自的的感情。

  宣言人:秦韦唯

  2008年4月29日

(总编辑):调和网站

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