焦作万方:独立董事2015年度述职报告(孙响林)_股票频道

矿泉疗养地万方铝业股份股份有限公司

孤独董事 2015 年度述职传闻

合伙和合伙代表:

在起功能的树立股票上市的公司孤独董事机构的引路看、激化大众合伙

在起功能的权利看守的若干规定、在起功能的股票上市的公司使正常化运营的引路看,

雄辩的矿泉疗养地Wanfang的孤独董事。,在赴约间仔细实行孤独董事的函数,活跃的人厕足其间相关性运动会,关

票据公司的开展情形,吃很好地顾客方针决策,法案相关性法案的孤独性。、成立表达看,

使充分活动孤独董事的功能,无效维持公司及集体合伙。,尤其地中小合伙的合法权利。。

现时我将总结我在2015的函数。:

一、列席2015

(1)退职和实行的指挥的

基金我的推荐,董事会于2014年12月13日收回警告。,我满意、喜欢退职。。在此间,本

公司心不在焉收到公司的无论哪一个人奖赏。,基金公司条例的关心规定,依然实行孤独董事的函数。

(二)列席董事会

在传闻期内,我列席董事会运动会列举如下:

无论延续二

厕足其间往年 列席现场 以新闻报道方法 代表列席

姓 名 缺课次数 无人身攻击的提及

董事会运动会次数 数 厕足其间次数 数

筹集运动会

孙响林 8 1 6 1 0 否

任期内,董事会集结、顺序适合法定顺序。,我对董事会的整个思索

手势一致经过。,无瞄准意见不同、背衬和弃权诉讼。

(三)列席合伙大会

任期内,焦祚婉芳开了一个人会。 3 次合伙运动会,时髦的:我本应弃权。 3 次,现实列席 1

次。

二、表达孤独看

基金《在起功能的在股票上市的公司树立孤独董事机构的引路看》及《公司条例》等关心规定,

个人在仔细审读焦祚婉芳董事运动会案塞满的根据,联手专门知识完成或结束相关性打算方式。

1

出孤独、成立、专业的判别。任期内个人对以下事项宣布了孤独看。

时 间 事 项 看典型

我对B 624次运动会的思索很感兴趣。 2015 年 满意、喜欢这两个工程。

日常相干买卖与聘用公司 2015 年度审计机构和鉴定合格董事 举措送交

这件事情将确定其审计费船只位置的推算。。 这将被思索

我议论了Wanfang钟声与六届运动会的相干。

2015 年度相干买卖、2014 年度利润分配基址图、公司 2014 满意、喜欢向某人点头或摇头示意

年度内部把持评价传闻、与公司 2014 年度使结合花费事项、2014 容

在起功能的孤独董事事业和内部辩解的孤独看。

雄辩的六届董事会围攻。 2015 公司在第三届暂时合伙大会上细想经过 满意、喜欢增加股份

奇纳河异乎寻常的稀土元素的氧化物股份有限公司相干买卖条例草案宣布。 事项

个人对拟送交董事会六届二十六次运动会细想的《2015 年度大众计算在内 满意、喜欢因此提议。

公司销路包铝钢板制作给奇纳河铝业郑州子公司 送交董事诉讼

质询计相关性买卖法案。 将被思索

个人对董事会六届二十六次运动会细想经过的《2015 年度大众计算在内司向中

政府铝业郑州黑色金属研究任务实验室股份有限公司 满意、喜欢向某人点头或摇头示意

向某人点头或摇头示意细想并宣布孤独看。,也给公司。 2015 年度上半年度 容

对相干方基金使用和内部辩解形势举行综述。

三、看守花费者权利的任务

(1)对公司内部把持机构的监视和监视

我不休关怀内部把持机构构筑。传闻期内,公司因股票上市的公司合伙

大会章程,在六届董事会二十五个人组成的橄榄球队届运动会上

运动会章程的手势,并意味着了公司董事。、监事决定,再说使完美公司管理作文,

维持合伙权利,确保董事、监视员张贴、决定的详述秩序举行有活跃的人意思。

(二)殷勤的履行

任期内,我应相关性需要。,可靠的人、勤勤恳恳实行函数,活跃的人厕足其间董事会

议,仔细审察董事会先前的极度的向某人点头或摇头示意,与日常相关性买卖。、表面上的辩解、相干方基金

使用、利润分配、审计机关的指出和宁静要紧事项的查核,小心的表达孤独看,确保极度的库存

东,尤其地中小合伙的使参与。。再说,我推进的厕足其间董事会。、合伙大会等时机,与公司

董江傲及相关性权杖沟通、交流,即时听说公司的开展形势。,公司方面信仰和在市场上出售某物的多样。

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并活跃的人议论宁静成绩。,瞄准提议,增加了公司方针决策的科学性。,维持公司和集体合伙。

其合法权利尽心竭力地做了应稍微功能。。

(三)活跃的人吃年度传闻审基址图任务。

在编制年度传闻的快跑中,我可以尾随证监会。、序列需要,活跃的人吃年度传闻

基址图任务,听说、精通年报审基址图任务打算和审计吃形势,活跃的人沟通使动作协调审基址图任务中涌现

的成绩,对审计快跑举行无效监视。,确保了审基址图任务的顺利举行。

四、宁静事项

任期内,我还心不在焉传唤董事会。、暂时合伙大会,心不在焉瞄准受雇或解聘主任会计师的提议。

所,孤独审计机构和顾问机构不孤独EMP;董事会心不在焉瞄准无论哪一个人关心手势和宁静事项。

议。

任期内,焦祚婉芳董事会、中西部及东部各州的县议会、管理部和关心部门授予活跃的人背衬和背衬。,

在此我要表达我的谢忱。。

孤独董事:孙响林

2016 年 4 月 27 日

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